“ASB බැංකුවට රුපියල් කෝටි 120 කට අධික දඩයක්” – මුදල් විශුද්ධිකරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම් හමුවේ මහ බැංකුව දැඩි ක්රියාමාර්ගයක.
විශේෂ මූල්ය පුවත් විවරණය – දියත නිවුස් නිව්සීලන්තය (Diyatha News New Zealand)
ඕක්ලන්ඩ්, නිව්සීලන්තය — 2026 අප්රේල් 03 — නිව්සීලන්තයේ ප්රධානතම බැංකුවක් වන ASB බැංකුව, ඩොලර් බිලියන ගණනක මූල්ය ගනුදෙනු නිසි පරිදි පරීක්ෂාවට ලක් නොකර සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වරද පිළිගෙන තිබේ. මෙරට මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ (Anti-Money Laundering) නීතිරීති බරපතල ලෙස උල්ලංඝනය කිරීම හේතුවෙන් නිව්සීලන්ත මහ බැංකුව (Reserve Bank) විසින් ASB බැංකුවට ඩොලර් මිලියන 6.73 ක (දළ වශයෙන් රුපියල් කෝටි 120 කට අධික) දඩ මුදලක් පනවා ඇත.
1. සිදුවූ නීතිමය උල්ලංඝනයන්
2009 අංක 35 දරන මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම වැළැක්වීමේ (AML/CFT) පනත යටතේ පනවා ඇති රෙගුලාසි ASB බැංකුව විසින් දිගින් දිගටම පැහැර හැර ඇති බව විමර්ශනවලදී හෙළි වී තිබේ.
- ගනුදෙනු පරීක්ෂා නොකිරීම: බැංකුව හරහා ගලා ගිය ඩොලර් බිලියන ගණනක අතිවිශාල මුදල් ප්රමාණයක මූලාශ්ර සහ ඒවායේ හිමිකරුවන් පිළිබඳව නිසි “පසුබිම් පරීක්ෂාවක්” (Vetting) කිරීමට බැංකුව අපොහොසත් වී ඇත.
- අවදානම් කළමනාකරණය: සැක කටයුතු ගනුදෙනු හඳුනා ගැනීමට ඇති පද්ධතිවල පවතින දුර්වලතා හේතුවෙන් අපරාධකරුවන්ට සිය මූල්ය කටයුතු සිදු කිරීමට ඉඩ ප්රස්ථා සැලසී ඇති බවට නියාමන ආයතන චෝදනා කරයි.
2. මහ බැංකුවේ දැඩි ස්ථාවරය
නිව්සීලන්ත මහ බැංකුව පවසන්නේ මූල්ය පද්ධතියේ විශ්වාසනීයත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා බැංකු විසින් මෙම නීති අකුරටම පිළිපැදිය යුතු බවයි.
- සම්මුතිය: ASB බැංකුව සිය වැරදි පිළිගෙන ඇති අතර, ඉදිරියේදී මෙවැනි දෝෂ වළක්වා ගැනීම සඳහා සිය පද්ධති ශක්තිමත් කිරීමට එකඟ වී තිබේ.
- දඩ මුදල: මෙම ඩොලර් මිලියන 6.73 ක දඩය බැංකුවක් විසින් මෑත ඉතිහාසයේ ගෙවනු ලබන ඉහළම දඩ මුදලක් ලෙස සැලකේ.
3. ගනුදෙනුකරුවන්ට මෙයින් වන බලපෑම
බැංකුව මෙවැනි බරපතල දෝෂ සිදු කිරීම නිසා සාමාන්ය ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ගිණුම් ආරක්ෂාව පිළිබඳව ද ප්රශ්න මතු වී තිබේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම දඩය බැංකුවේ ලාභය මත බලපාන අතර ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තැන්පතුවලට මෙයින් සෘජු බලපෑමක් නොවන බව මූල්ය විචාරකයෝ පවසති.
