මුදල් විශුද්ධිකරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම: ASB බැංකුවට වාර්තාගත දඩයක්

දියත නිවුස් නිව්සීලන්තය (Diyatha News New Zealand) – ආර්ථික සහ නීතිමය පුවත් විශේෂ වාර්තාව

2026 ජූනි 10 (ඔක්ලන්ඩ්) — මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණයට එරෙහි නීති උල්ලංඝනය කිරීමේ සිදුවීම් 07ක් සම්බන්ධයෙන් නිව්සීලන්තයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ බැංකුවක් වන ASB වෙත වාර්තාගත ලෙස නවසීලන්ත ඩොලර් මිලියන 6.73ක දඩ මුදලක් නියම කර තිබේ.

මෙම දඩ මුදල නියම කරනු ලැබුවේ මහ බැංකුව (RBNZ) විසින් පවරා තිබූ නඩුවක් විභාග කිරීමෙන් අනතුරුව මහාධිකරණය විසිනි.

බැංකුවේ සිදු වූ වැරදි මොනවාද?

මහ බැංකුව පවසන පරිදි, ASB බැංකුවේ ගනුදෙනු නිරීක්ෂණ පද්ධතිය (transaction monitoring system) සහ මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි වැඩසටහන් වසර 06ක කාලයක් පුරා අතිශය දුර්වල තත්ත්වයක පැවති අතර, එය “පිළිගත නොහැකි” මට්ටමක පැවතිණි.

• ප්‍රධාන උල්ලංඝනයන්:
  • සැක සහිත ගනුදෙනු නියමිත කාලය තුළ වාර්තා කිරීමට අපොහොසත් වීම.
  • පාරිභෝගිකයින් පිළිබඳ වැඩිදුර විමර්ශන (enhanced due diligence) නිසි ලෙස සිදු නොකිරීම.
  • අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ව්‍යාපාරික සබඳතා අත්හිටුවීමට අපොහොසත් වීම.

නිලධාරීන්ගේ සහ බැංකුවේ ප්‍රතිචාර

මහ බැංකුවේ මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ වැඩබලන සහකාර අධිපති ඇන්ගස් මැක්ග්‍රෙගර් මහතා ප්‍රකාශ කළේ, බැංකු පද්ධති ශක්තිමත් නොවීම නිසා නවසීලන්තයේ බුද්ධි අංශවලට සැක සහිත ක්‍රියාකාරකම් හඳුනා ගැනීමට අවශ්‍ය කාලීන තොරතුරු අහිමි වූ බවයි.

ASB බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී විටෝරියා ෂෝර්ට් (Vittoria Shortt) මීට පෙර ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසිද්ධියේ සමාව අයැද සිටියාය. “අපගේ පද්ධතිවල අඩුපාඩු තිබුණා, ඒවා විසඳීමට අප ප්‍රමාණවත් තරම් වේගයෙන් ක්‍රියා කළේ නැහැ. අප අතින් සිදුවූ දේ ගැන මම සමාව ඉල්ලා සිටිනවා,” යනුවෙන් ඇය ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

පසුගිය වසරේ (2025) දෙසැම්බර් මාසයේදී දෙපාර්ශ්වය එකඟත්වයකට පැමිණි අතර, ASB බැංකුව සියලුම වැරදි පිළිගෙන විමර්ශන සඳහා පූර්ණ සහයෝගය ලබා දී ඇත.